Come individuare le truffe sui cambi

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Ad aprile 2019, il volume degli scambi giornalieri del mercato dei cambi spot ha superato i 6,6 trilioni di dollari USA, comprese le opzioni su valute e i contratti futures. Grandi quantità di denaro fluiscono in luoghi non regolamentati mercato Transazione istantanea, sul banconeSenza responsabilità, le truffe sui cambi forniscono agli operatori illegali la tentazione di guadagnare ricchezza entro un tempo limitato. Sebbene molte delle truffe un tempo popolari siano cessate, grazie alle rigorose azioni di applicazione della Commodity Futures Trading Commission (Commissione sul trading di futures su materie prime) E l’istituzione della National Futures Association (NFA) autoregolamentata nel 1982: esistono ancora alcune vecchie truffe e continuano ad apparire nuove truffe.

Indietro nel tempo: truffa point spread

Un’antica truffa sui cambi diffusi si basa su operazioni informatiche Differenza tra domanda e offertaLo spread tra acquisto e vendita riflette sostanzialmente la commissione per le transazioni di andata e ritorno elaborate tramite il broker. Questi spread di solito variano in base alla coppia di valute. Quando questi spread variano notevolmente tra i broker, si verificano truffe.

Punti chiave

  • A causa dell’inasprimento delle normative, molte truffe nel mercato dei cambi non esistono più, ma ci sono ancora alcuni problemi.
  • Un approccio losco è che i broker di cambio offrono ampi spread denaro-lettera su determinate coppie di valute, rendendo più difficile trarre profitto dal trading.
  • Fai attenzione a qualsiasi broker offshore non regolamentato.
  • Individui e aziende nei sistemi di marketing (come venditori di segnali o trading di robot) a volte vendono prodotti non testati e non producono risultati redditizi.
  • Se il broker di cambio mischia fondi o limita i prelievi dei clienti, potrebbe indicare che sta accadendo qualcosa di sospetto.

Ad esempio, alcuni broker non forniscono spread normali da due a tre punti. EUR/USD Ma lo spread è di sette punti o più. (Un punto è la più piccola variazione di prezzo apportata da un dato tasso di cambio secondo la pratica di mercato. Poiché la maggior parte delle principali coppie di valute ha un prezzo di quattro cifre decimali, la variazione più piccola è la variazione dell’ultimo punto decimale.) Considera quattro o più punti extra In ogni transazione, qualsiasi potenziale guadagno da una buona transazione può essere inghiottito dalle commissioni, a seconda di I broker Forex organizzano le loro commissioni di transazione.

Questa truffa si è calmata negli ultimi 10 anni, ma attenzione a qualsiasi broker al dettaglio offshore non regolamentato dalla CFTC. NFA, O il loro paese di origine. Queste tendenze esistono ancora ed è facile per le aziende prendere soldi per fare le valigie e scomparire di fronte alle azioni. Molte persone hanno visto queste cellule gestite da computer. Ma storicamente, la maggior parte dei trasgressori sono società americane, non società offshore.

Segnale venditore truffa

Una popolare truffa moderna è segnale Venditore.I venditori di segnali sono società al dettaglio, società di gestione patrimoniale collettiva, società di conti gestiti o singoli trader che forniscono un sistema addebitato per giorno, settimana o mese che dichiara di determinare un momento favorevole per acquistare o vendere coppie di valute Sulla base di consigli professionali, questo renderà chiunque ricco. Vantano la loro esperienza a lungo termine e le loro capacità di trading, nonché una lettera di raccomandazione di qualcuno che dimostri che questa persona è un commerciante e un amico eccellente e l’enorme ricchezza che questa persona ha guadagnato per loro. Tutto ciò che il trader ignaro deve fare è consegnare X dollari per ottenere il privilegio di ricevere consigli di trading.

Molti truffatori di venditori di segnali raccolgono semplicemente denaro da un certo numero di trader e poi scompaiono. Alcune persone consiglieranno di tanto in tanto un buon trade per far durare per sempre la valuta del segnale. Questa nuova truffa sta gradualmente diventando un problema più ampio. Sebbene alcuni venditori di segnali siano onesti e svolgano funzioni di trading come previsto, sono discutibili.

Truffe “robot” nel mercato oggi

Nuove e vecchie truffe persistenti compaiono in alcuni tipi di sviluppo dei cambi Sistema di tradingQuesti truffatori affermano che il loro sistema può generare transazioni automatizzate e fare enormi fortune anche mentre dormi. Oggi il nuovo termine è “robot” perché questo processo è completamente automatizzato con un computer. Ad ogni modo, molti di questi sistemi non sono mai stati sottoposti a revisione formale o testati da fonti indipendenti.

L’ispezione dei robot in valuta estera deve includere il test dei parametri del sistema di trading e dei codici ottimizzati. Se i parametri e i codici di ottimizzazione non sono validi, il sistema genererà segnali di acquisto e vendita casuali. Ciò farà sì che i trader ignari scommettano solo. Sebbene ci siano sistemi testati sul mercato, i potenziali trader di valuta estera dovrebbero condurre alcune ricerche prima di investire i loro fondi in uno di questi metodi.

Altri fattori da considerare

Tradizionalmente, molti sistemi di trading sono molto costosi, fino a $ 5.000 o più. Questo di per sé può essere considerato una truffa. Oggi nessun trader dovrebbe pagare più di poche centinaia di dollari per un sistema adeguato. Prestare particolare attenzione ai fornitori di sistemi che forniscono programmi a prezzi elevati, perché garantiscono risultati sorprendenti come motivo. Invece, cerca venditori legittimi i cui sistemi sono stati adeguatamente testati e possono guadagnare entrate.

Un altro problema persistente è Capitale mixSe non è presente alcuna registrazione di conti segregati, gli individui non possono monitorare l’esatto rendimento dei loro investimenti. Ciò rende più facile per le società di vendita al dettaglio utilizzare il denaro degli investitori per pagare stipendi elevati, acquistare case, automobili e aeroplani o semplicemente scomparire con i fondi.Articolo 4D Legge sulla modernizzazione dei futures sulle materie prime Il problema della segregazione dei finanziamenti è stato risolto nel 2000, quello che è successo in altri paesi è stato un problema a parte.

Un fattore importante da considerare sempre quando si sceglie un broker o un sistema di trading è diffidare di promesse o materiali promozionali che garantiscono alti livelli di performance.

Quando i broker non consentono il prelievo di fondi dai conti degli investitori o ci sono problemi con la piattaforma di trading, appariranno altre truffe e segnali di avvertimento. Ad esempio, puoi entrare o uscire dalla transazione durante la transazione? Mercato volatile Azioni dopo l’annuncio economico? Se non puoi prelevare denaro, il segnale di avvertimento dovrebbe lampeggiare. Se la piattaforma di trading non funziona come previsto dalla tua liquidità, il segnale di avviso dovrebbe lampeggiare di nuovo.

Linea di fondo

Esegui la due diligence sul broker forex che stai considerando Centro informazioni sullo stato di affiliazione in background (BASIC), Creato da NFA. Molti cambiamenti hanno espulso truffatori e vecchie truffe, e legittimato i sistemi di tante grandi aziende. Tuttavia, fai sempre attenzione alle nuove truffe sui cambi; la tentazione e la tentazione di enormi profitti porteranno sempre nuovi e più sofisticati truffatori su questo mercato.

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Autore dell'articolo: Redazione EconomiaFinanza.net

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