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Secondo i documenti visti dal “Financial Times” britannico, ogni prestito garantito dai contribuenti fornito da Greensill Capital nell’ambito del piano del governo è andato a società collegate al colosso metallurgico Sanjeev Gupta.
Greensill, una startup finanziaria un tempo molto apprezzata, ha chiuso a marzo ed è attualmente al centro di uno scandalo finanziario e politico che coinvolge l’ex primo ministro britannico David Cameron (David Cameron).In qualità di consulente retribuito per l’azienda, lui Atrio Per ottenere più programmi di prestito governativi per il coronavirus.
È stato anche rivisto lo stretto rapporto del prestatore con il gruppo GFG Alliance Metals di Gupta.Il Serious Fraud Office del Regno Unito ha annunciato il mese scorso Indagare GFG è sospettata di frode e riciclaggio di denaro, compreso il suo “accordo di finanziamento” con Greensill. Queste aziende negano illeciti.
L’anno scorso, Greenhill ha ottenuto il diritto di utilizzare il Coronavirus Large Business Interruption Loan Scheme (CLBILS), istituito dal governo britannico al culmine della pandemia per aiutare le aziende a superare la crisi. Greensill fornisce prestiti CLBILS attraverso la sua filiale bancaria in Germania. Dopo aver ricevuto una denuncia dall’autorità di regolamentazione, la direzione della controllata è attualmente sotto inchiesta penale.
Un rapporto dell’amministratore della banca ha mostrato che aveva fornito otto prestiti CLBILS, sette dei quali erano a società della Gupta GFG Alliance e l’ottavo a una società che “può essere classificata come collegata al Gruppo Gupta”.
Sebbene il nome del mutuatario non fosse elencato nel rapporto, il Financial Times ha visto un altro documento che elencava il nome del destinatario del prestito CLBILS. Le sette società dell’alleanza GFG sono: Liberty Pipes (Hartlepool), Liberty Steel Newport, Simec International (Regno Unito), Liberty Commodities, Liberty Industries UK, Liberty Merchant Bar e Specialty Steel UK.
L’ottavo mutuatario è Aar Tee Commodities (Regno Unito), una società commerciale di metalli di proprietà di Ravi TrehanL’uomo d’affari 62enne in precedenza possedeva una quota di minoranza in Liberty Commodities ed era precedentemente membro del consiglio di amministrazione della Fondazione di beneficenza GFG.
GFG Alliance e Greensill Capital hanno rifiutato di commentare. Aar Tee ha precedentemente dichiarato al Financial Times che si tratta di un “business indipendente indipendente” di GFG.
Greensill è autorizzato a fornire solo 50 milioni di sterline a un’azienda attraverso il programma di prestiti di emergenza e l’80% di ciascun prestito beneficia di una garanzia del governo britannico.
Tuttavia, la società finanziaria ha fornito 400 milioni di sterline a otto società collegate a Gupta in quanto non facevano parte di un’entità legale consolidata, ma piuttosto di proprietà del magnate del metallo, suo padre e un partner. .
Financial Times Rivelato in precedenza Gupta ha istituito una nuova entità l’anno scorso per dividere ulteriormente il suo impero, con l’unico scopo di ottenere più prestiti garantiti dai contribuenti attraverso Greenhill. GFG si riferisce al piano di riorganizzazione come “Riorganizzazione CLBIL”.
I documenti del governo tedesco mostrano che la quota di garanzia del governo degli otto prestiti ammontava a 356 milioni di euro, di cui 44 milioni di euro sono ora “scaduti”.
GFG aveva precedentemente dichiarato al Financial Times che, in base al piano, solo una società britannica ha ricevuto 45,6 milioni di sterline in finanziamenti. Le persone che hanno familiarità con questi prestiti affermano che alcuni prestiti vengono utilizzati per sostituire il debito esistente di Greensill, piuttosto che fornire nuovi finanziamenti.
Il rapporto del manager ha rivelato che la banca di sviluppo statale British Commercial Bank, che sovrintende al programma CLBILS, ha sospeso le sue garanzie sui prestiti a marzo a causa della Inizia a svelare, Sulla base di “prove che [Greensill Capital] Violato i termini del contratto di garanzia”.
La British Commercial Bank ha ripetutamente rifiutato di rivelare qualsiasi informazione sull’importo del finanziamento richiesto da Gupta e dai suoi colleghi attraverso il programma.Dopo il Financial Times, l’istituto di credito ha avviato un’indagine a ottobre Svelato per la prima volta Diverse società associate a Gupta stanno attingendo prestiti CLBILS.
“In considerazione della sensibilità commerciale, non è opportuno commentare i singoli casi”, ha affermato Commerzbank.
Greensill fornisce anche prestiti alle piccole imprese nell’ambito di un programma governativo separato. Il rapporto del manager affermava che secondo il piano, il bilancio di Greensill Bank aveva 16 milioni di euro di debito garantito, che era stato prestato a mutuatari “non affiliati” con Gupta.
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