Il regolatore globale del denaro nero ha messo Malta nella “lista grigia” e ha mantenuto il Pakistan su Reuters

PARIGI (Reuters)-Un cane da guardia globale sul denaro sporco ha dichiarato venerdì di aver incluso lo stato membro dell’UE Malta nella sua “lista grigia” per una maggiore sorveglianza e di aver lasciato il Pakistan nella lista, nonostante i suoi sforzi nella lotta al finanziamento del terrorismo. stato fatto.

La Financial Action Task Force (FATF) ha anche affermato che Haiti, le Filippine e il Sud Sudan sono stati inclusi nelle sue liste grigie e il Ghana è stato rimosso dopo che il paese ha compiuto progressi.

Il governo maltese lo ha incluso nella lista, il che mostra che ci sono difetti, ma non c’è alcun impatto legale.Il primo ministro Robert Abella ha definito la mossa “ingiusta”.

Il GAFI è intervenuto a livello internazionale dopo la formulazione della politica di Malta (compresa la vendita di passaporti nazionali) e la mancanza di azioni legali contro i funzionari governativi che hanno istituito società offshore segrete menzionate nei documenti panamensi.

“Malta ha ancora gravi punti deboli e aree di lavoro che devono essere affrontate”, ha detto il presidente del GAFI Marcus Player in una conferenza stampa. “Per Malta, è fondamentale garantire che vi sia un sistema sufficientemente solido per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo”.

Pryor ha affermato che sebbene siano stati compiuti progressi sostanziali nella risoluzione di tutte le questioni del piano d’azione del 2018, il Pakistan è ancora in fase di rafforzamento, ad eccezione dell’ultimo che riguarda le indagini e il perseguimento di leader e comandanti di organizzazioni terroristiche designati dalle Nazioni Unite.

Ha aggiunto che il Pakistan non ha ancora stabilito uno standard globale contro il riciclaggio di denaro.

“Ciò significa che rimane alto il rischio di riciclaggio di denaro, che a sua volta incoraggerà la corruzione e la criminalità organizzata”.

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