L’exchange di criptovalute Binance assume l’ex investigatore criminale del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti Reuters

HONG KONG (Reuters)-Binance ha dichiarato mercoledì di aver nominato un ex investigatore criminale del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti come suo addetto alla segnalazione globale sul riciclaggio di denaro, che è uno dei più grandi scambi di criptovalute del mondo, rebranding come istituto finanziario regolamentato. il tentativo della società.

Il governo e i regolatori finanziari stanno prestando molta attenzione all’industria delle criptovalute e spesso creano regole che rappresentano una sfida per gli scambi come Binance che prosperano in un ambiente quasi non regolamentato.

Negli ultimi mesi il Regno Unito https://www.fca.org.uk/news/news-stories/consumer-warning-binance-markets-limited-and-binance-group, Italia https://www.consob.it /Documents/46180/46181/pr_20210715.pdf/7f78ad2d-a146-4b17-abe8-92efac07f49e e Hong Kong https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/en doc? refNo =21PR76 indica che le Binance Units non sono autorizzate a svolgere attività regolamentate nel proprio mercato, mentre https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/sc-takes-enforcement-actions -on – i regolatori finanziari di binance-per-operare-in-malaysia lo hanno condannato per operazioni illegali di scambi nel paese. Bloomberg ha anche riferito all’inizio di quest’anno che Binance è sotto inchiesta da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dell’Internal Revenue Service.

“I miei sforzi si concentreranno sull’espansione dei programmi internazionali di investigazione e antiriciclaggio di Binance e sul rafforzamento delle relazioni dell’organizzazione con le agenzie di regolamentazione e di polizia globali”, ha affermato il neo nominato Greg Monaghan in una nota.

Il mese scorso il CEO di Binance Changpeng Zhao ha dichiarato di voler migliorare le relazioni con i regolatori e ha affermato che lo scambio cercherà la loro approvazione e stabilirà un quartier generale regionale.

La dichiarazione di mercoledì ha affermato che dal 2020 il numero del team di conformità internazionale e del comitato consultivo di Binance è aumentato del 500%.

Ma non tutti i dipendenti recenti sono rimasti.

Brian Brooks, amministratore delegato di Binance America ed ex Acting Comptroller of Currency degli Stati Uniti, si è dimesso all’inizio di questo mese, solo tre mesi dopo il suo insediamento.

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